試題詳解

複選題
69. 保險業專責單位或專責主管應掌理下列何種事務？
(A)督導洗錢及資恐風 險之辨識、評估及監控政策及程序之規劃與執行
(B)發展防制洗錢及打擊資 恐計畫
(C)確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循，但不包括所屬同業公 會所定並經金管會准予備查之相關範本或自律規範
(D)督導向法務部調查局 進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法指定對象之財物或財產上利益 及其所在地之通報事宜