7.根據金融行動特別工作組的規定,以下哪一項陳述是正確的?
(A) 各國家或地區不得決定如何定義上游犯罪或潛在的犯罪,也不得決定如何定 義使此類犯罪成為嚴重犯罪任何特定要件的性質,而是應採用 FATF 的相關定 義。
(B) 在將犯罪確定為潛在的洗錢上游犯罪時,各國家或地區都可決定如何定義此類 犯罪,但應由 FATF 決定如何定義使此類犯罪成為嚴重犯罪的任何特定要件的性 質。
(C) 上游或潛在的嚴重犯罪由 FATF 40 項建議中所述的特定非金融行業決定 。
(D) 在將犯罪確定為洗錢上游犯罪時,各國家或地區都應定義此類犯罪的性質及 特定要件。

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統計: A(30), B(134), C(18), D(407), E(0) #1789396

詳解 (共 1 筆)

#5401371
When deciding on the...
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