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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
70.( )甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車，再銷售給國內消費者之 公司，在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之 態樣？
(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易
(B)國內消費者將購車款項 匯入甲公司帳戶
(C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家，而無合 理理由
(D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款，而無合 理理由

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單
1F
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/11/18)

無正當理由

2F
葉子 高三下 (2021/03/10)

外匯避險交易：客戶降低外匯波動影響方法


70.( )甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車，再銷售給國內消費者之 ..-阿摩線上測驗