試卷名稱：114年 - 114 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員A、B、C、專案助理理財人員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#126843
年份：114年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
70.依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施。下列何者不是至少應 額外採取的強化措施？ (A)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意 (B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源 (C)對於業務往來關係應採取強化之持續監督 (D)在客戶要求終止業務關係時，通報法務部調查局
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