×
載入中..請稍候..
我想開課
●
公告
搜尋
回報
註冊
登入
功能列表
課程筆記
循序
試卷
寫作批改
NEW!
錯題
自由
考試秘書
考試總覽
近期刊誤
最近測驗
未完成試卷
冠軍賽
精熟測驗
各科能力分析
打氣工具
私人筆記
打卡
考用行事曆
我上傳的試卷
收錄的題目
按讚的題目
發表的討論
查單字
收錄的試卷
好友
加值服務
商城
鑽石兌換商城
NEW!
加值訂單查詢
VIP專區
VIP與詳解卡管理
VIP功能介紹
下載題庫專區
下載題庫
試題查詢
序號兌換
活動
密技
專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫
下載題庫
上一題
下ㄧ題
查單字:
關
70.有關銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第四條規範之確認客戶身分時機,下列何者錯誤?
(A)與客戶建立業務關係時
(B)進行臨時性交易辦理達一定金額以上通貨交易時。多筆顯有關聯之通貨交易各筆達一定金額以上時,亦同
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)辦理新臺幣三萬元(含等值外幣)以上之跨境匯款時
專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
-
108 年 - 108 彰化銀行 新進人員甄試 6職等-法務人員(一、二) 專業科目:(1)法律常識(含:票據法、銀行法、民法、強制執行法) (2)洗錢防制法及相關法規#75982
答案:
登入後觀看
難度:
適中
0.511
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
!呱菁
大二下 (2021/03/05)
(B) 進行臨時性交易辦理達一定金額以上通貨交易時。多筆顯有關聯之通貨交易各筆 合計達一定金額以上時,亦同 辦理一定金額以上交易(含國內匯款),或一定數.....
看完整詳解
檢舉
1F
黃惠真
大一下 (2019/05/18)
辦理一定金額以上交易(含國內匯款)...
(內容隱藏中)
查看隱藏文字
2F
Mamba Black
大四下 (2020/07/27)
(B)進行臨時性交易辦理達一定金額...
(內容隱藏中)
查看隱藏文字
你可以購買他人私人筆記。
查單字:
關
錯在阿摩,贏在考場
給我們一個讚,讓我們可以做的更好!
登入後,將不會看到此視窗
70.有關銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第四條規範之確認客戶身分時機,下列何..-阿摩線上測驗