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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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72.下列何者為我國常見洗錢表徵?
(A)客戶突有達特定金額以上存款
(B)每筆存、提金額相當,相距時間不久,且達特定金額以上
(C)不活躍帳戶突然有達特定金額以上資金出入,且又迅速移轉
(D)對結購或結售達特定金額以上外幣現鈔等之臨時性交易
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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110 年 - 110-1 防制洗錢與打擊資恐專業人員:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570
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大二上 (2021/03/25)
看到特定金額基.....看完整詳...
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72.下列何者為我國常見洗錢表徵? (A)客戶突有達特定金額以上存款 (B)..-阿摩線上測驗