防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
72.下列哪幾項為疑似以虛設行號交易，虛增營銷、虛開發票方式，涉嫌逃漏稅捐疑似洗錢表徵？
(A)開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉者
(B)經常於數個不同客戶帳戶間移轉達特定金額以上資金
(C)每筆存、提金額相當，相距時間不久，且達特定金額以上
(D)同一客戶在一定時間內以每筆略低於一定金額以上通貨交易申報門檻之現金辦理存、提款，累計達特 定金額以上者

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難度： 非常簡單
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Alice Alice 大三下 (2021/05/07)
一、 產品/服務─存提匯款類 （一） 同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。 （二） 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達特定              金額以上者。 （三） 同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之現金辦理存、              提款，分別累計達特定金額以上者。 （四） 客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存入同一帳戶）。 （五） 不活躍帳戶突有達特定金額以上資金出入，且又迅速移轉者。 （六） 客戶開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉者。 （七） 存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額以上或筆數達一定數量以上，且又迅速移              轉者。 （八） 客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達特定金額以上者。 （九） 客戶經常以提現為名、轉帳為實方式處理有關交易流程者。 （十） 客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久，並達特定金額以上者。 （十一 )客戶經常代理他人.....觀看完整全文，請先登入
1F
歐耶 大一上 (2021/03/15)
洗錢交易態樣

產品/服務─存提匯款類 

(一)同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。  (二)同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。  (三)同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上者。  (四)客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存入同一帳戶)。  (五)不活躍帳戶突有達特定金額以上資金出入，且又迅速移轉者。  (六)客戶開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉者。  (七)存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額以上或筆數達一定數量以上
，且又迅速移轉者。  (八)...
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72.下列哪幾項為疑似以虛設行號交易，虛增營銷、虛開發票方式，涉嫌逃漏稅捐疑似洗..-阿摩線上測驗