洗錢防制法第 7 條(節錄)
金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分序,並留存其確認客戶身分程序所得資料;其確認客戶身分程序應以風險為基礎,並應包括實質受益人之審查。
72.依洗錢防制法規定,銀行進行確認客戶身分程序,應以下列何者為基礎? (A)..-阿摩線上測驗