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專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫下載題庫

上一題
72.銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第九條有關疑似洗錢或資恐交易申報程序，下列何者正確？
(A)各單位承辦人員發現異常交易，應立即陳報單位主管
(B)如裁定應行申報，應立即由督導主管填寫申報書
(C)申報書呈經單位主管核定後轉送專責單位
(D)專責單位立即向法務部調查局申報後，簽報專責主管核定

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難度： 困難
最佳解!
英文砍掉重讀中 大三下 (2021/07/25)
(A)各單位承辦人員發現異常交易，應立即陳報單位主管-->督導 (B)如裁定應行申報，應立即由督導主管填寫申報書-->原承辦人員 .....觀看完整全文，請先登入
1F
Emily Prematu 幼兒園下 (2020/04/06)
疑似洗錢或資恐交易申報： 一、各單位承辦...


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72.銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第九條有關疑似洗錢或資恐交易申報程序，下..-阿摩線上測驗