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試卷名稱：114年 - 114 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#133746
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
74.依「金融機構防制洗錢辦法」規定,下列敘述何者正確?
(A) 一定金額以上通貨交易指單筆現金收或付或換鈔交易,金額達新臺幣50萬元
(B) 客戶為法人時,應瞭解其是否可發行無記名股票
(C) 銀行應利用自行建置之資料庫或外部之資訊來源,查詢客戶是否為重要政治性職務人士
(D) 銀行確認客戶身分作業應自行辦理,不得依賴第三方執行