75依洗錢防制法規定金融機構對於一定金額以上通貨交易，應確認客戶身分及留存客戶之交易紀錄， 並向指定機構申報所稱依定金額，係指新台幣
(A)二百萬
(B)一百萬
(C)五十萬
(D)二百五十萬以上。

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統計： A(67), B(75), C(1115), D(54), E(0) #2679856

詳解 (共 2 筆)

#5200980
依《金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑...
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#5979632

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

本辦法用詞定義如下：
一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。
二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳
者皆屬之）或換鈔交易。
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