75.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於下列何種情形時，應確認客戶身分？
(A)與客戶結束業務關係時
(B)進行臨時性交易，辦理新臺幣二萬元之跨境匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)取得客戶身分資料之後每隔五年定期確認

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統計： A(1), B(1), C(35), D(4), E(0) #1918755

詳解 (共 2 筆)

#6650522
依據 金融機構防制洗錢辦法： 金融機構...
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#3138755
A)與客戶結束業務關係時→一）與客戶建立...
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