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專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫
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75. A 銀行為推展電子支付業務,擬推出新支付機制「神來付」,詐騙集團車手甲向 A 銀行申請開立「神來付」帳 戶,惟因故無法完成相關規定程序,請問下列敘述何者錯誤?
(A) A 銀行推出新服務「神來付」前,應進行洗錢或資恐風險評估,建立相應之風險管理措施
(B) A 銀行對於高風險情形,應加強確認客戶身分或持續審查措施,並應額外採取強化措施
(C)如有足資懷疑甲涉及洗錢或資恐,不得採取簡化確認客戶身分措施
(D)甲因故未完成建立業務關係,A 銀行不必考量申報可疑交易
專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
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106 年 - 106 彰化銀行 新進人員甄試 法務人員、法務人員(具經驗) 專業科目:(1)法律常識(含:票據法、銀行法、民法、強制執行法)、(2)洗錢防制法、(3)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#61385
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