試卷資訊
試卷名稱：111年 - 111 第一銀行新進人員甄選_一般行員 A、B、C、雙語行員(英語組、日語組、德語組)：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防治相關法令(重複)#107077
年份：111年
科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
76.依金融機構防制洗錢辦法規定，有關確認客戶身分應採取之方式，下列敘述何者錯誤？
(A)辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分
(B)確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質
(C)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄
(D)對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身
分，但無須保存該身分證明文件影本或予以記錄
詳解 (共 2 筆)
未解鎖
(D)對於由代理人辦理者，應確實查證代理...
私人筆記 (共 1 筆)
未解鎖
(D) 對於由代理人辦理者，應確實查證代...
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