76. 防制洗錢金融行動工作組織相互評鑑中,有效的防制洗錢及打擊資恐系 統,通..-阿摩線上測驗
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Mary Fischer 大一下 (2021/03/21)
根據FATF的評鑑方法論裡可以看出來所謂「結構性因素」指的是良好的政治司法體系相關的要點「有效能之防制洗錢/打擊資恐機制通常需具備特定之結構 性因素,例如:政治穩定、高階官員承諾處理防制洗錢/ 打擊資恐議題、具有可靠廉潔及透明之穩定機構、法律規範及有能力、獨立且具效率之司法體系。如缺乏上述結構性要件、在整.....觀看完整全文,請先登入 |
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