防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
76. 防制洗錢金融行動工作組織相互評鑑中,有效的防制洗錢及打擊資恐系 統,通常具備下列何者結構性元素?
(A)國際貿易發達程度
(B)法律制度健 全
(C)政治穩定性
(D)國民文化及教育程度


答案:登入後觀看
難度: 適中
最佳解!
Mary Fischer 大一下 (2021/03/21)
根據FATF的評鑑方法論裡可以看出來所謂「結構性因素」指的是良好的政治司法體系相關的要點「有效能之防制洗錢/打擊資恐機制通常需具備特定之結構 性因素,例如:政治穩定、高階官員承諾處理防制洗錢/ 打擊資恐議題、具有可靠廉潔及透明之穩定機構、法律規範及有能力、獨立且具效率之司法體系。如缺乏上述結構性要件、在整.....觀看完整全文,請先登入
1F
葉子 高三下 (2021/03/18)

(B)法律制度健全
(C)政★★★★

...



(內容隱藏中)
查看隱藏文字
3F
Ya-ping Siao 大四上 (2021/08/11)

結構性元素:

政治★★★;★★★★★★/...



(內容隱藏中)
查看隱藏文字

76. 防制洗錢金融行動工作組織相互評鑑中,有效的防制洗錢及打擊資恐系 統,通..-阿摩線上測驗