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 第 8 條

金融機構對疑似洗錢交易之申報，應依下列規定辦理：

一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書，由總行(總公司)主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，

立即向法務部調查局申報。

二、對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件，應立即以傳真或其他可行方式儘速辦理申報，並應補辦申報書。但經法務部調查局以傳真資料確認回條回傳金融機構確認收件者，無需補辦申報書。金融機構並應留存傳真資料確認回條。

三、申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。