防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
77.( )依金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶 身分或持續審查措施，至少應額外採取下列何者強化措施？
(A)提昇批准授 權
(B)採取強化之持續監督
(C)瞭解客戶財富及資金來源
(D)國內營業單位專 責主管核准即可



77.( )依金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶..-阿摩線上測驗