試卷資訊
試卷名稱：107年 - 107 彰化銀行 新進人員甄試 5職等-一般行員、一般行員-原住民、一般行員-身心障礙 專業科目：(1)會計學概要、(2)貨幣銀行學概要、(3)銀行法概要、(4)票據法概要、(5)洗錢防制法、(6)金融機構防制洗錢辦法、(7)銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點#68653
年份：107年
科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
77.依金融機構防制洗錢辦法，金融機構確認客戶身分作業應自行辦理，若依法令得依賴第三方之金融機構辦理時，其 應符合之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)應能立即取得確認客戶身分所需資訊
(B)應採取符合金融機構本身需求之措施，確保所依賴之第三方將依金融機構之要求，毫不延遲提供確認客戶身分所需之客戶 身分資料或其他相關文件影本
(C)確認所依賴之第三方受到規範、監督或監控，並有適當措施遵循確認客戶身分及紀錄保存之相關規範
(D)確認所依賴之第三方之所在地，其防制洗錢及打擊資恐規範與金管會所定之標準一致
詳解 (共 3 筆)
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(D)確認所依賴之第三方之所在地，其防制...
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確認所依賴之第三方之所在地，其防制洗錢及...
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第 7 條 金融機構確認客戶身分作業...
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