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試題詳解

試卷：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

77.甲公司為一從事進口不同廠牌國外高級二手汽車，再銷售給國內消費者之 公司，在銀行開立一個帳戶。請問下列哪些行為為疑似洗錢或資恐交易之 態樣？
(A)甲公司向銀行申請辦理外匯避險交易
(B)國內消費者將購車款項 匯入甲公司帳戶
(C)甲公司定期匯款固定金額之美元至落後國家，而無合理 理由
(D)甲公司帳戶常收到國外達特定金額以上之美元匯入款，而無合理理 由
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詳解 (共 3 筆)

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