防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
78.( )關於疑似洗錢或資恐的交易申報與否，下列敘述何者正確？
(A)其所需觀 察的態樣與情境等，以主管機關公布者為限
(B)疑似洗錢交易的申報與資恐 通報具有不一樣的申報目的，但申報對象都是調查局
(C)大額通貨申報一旦 通報給調查局，其有沒有異常成分調查局會啟動調查，金融機構無須再申 報可疑交易
(D)疑似洗錢或資恐的交易，除要著重預警產生外，也需要注意 設定後續調查與判斷的單位，並注意調查的獨立性

答案：登入後觀看
難度： 簡單
1F
芽芽 研一上 (2020/05/04)


A)不以主管★★★★★★。

☆)...



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2F
Ann+ 大一下 (2021/05/26)

(A)其所需觀 察的態樣與情境等，以主管機關公布者為限>>不以

(C)大額通貨申報一旦通報給調查局，其有沒有異常成分調查局會啟動調查，金融機構無須再申報可疑交易>>金融機構還是要再申報


78.( )關於疑似洗錢或資恐的交易申報與否，下列敘述何者正確？(A)其所需觀 ..-阿摩線上測驗