試題詳解

試卷：106年 - 106 彰化銀行新進人員甄試一般行員、一般行員-原住民專業科目：(1)會計學概要、(2)貨幣銀行學概要、(3)銀行法概要、(4)票據法概要、(5)洗錢防制法、(6)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#63584 | 科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106 彰化銀行新進人員甄試一般行員、一般行員-原住民專業科目：(1)會計學概要、(2)貨幣銀行學概要、(3)銀行法概要、(4)票據法概要、(5)洗錢防制法、(6)銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#63584

年份：106年

科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

78.對於銀行業應確認客戶身分之情形，下列敘述何者錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付之臨時性交易時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

Cypress Chou

B1 · 2025/10/12

推薦的詳解#6881212

未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第 2 條...

(共 307 字，隱藏中）

前往觀看