78.對於銀行業應確認客戶身分之情形，下列敘述何者錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付之臨時性交易時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

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統計： A(27), B(442), C(11), D(26), E(0) #1626739

詳解 (共 1 筆)

#6881212
金融機構防制洗錢辦法   第 2 條...
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