試卷資訊
試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員 A、一般行員 B、 一般行員 C 專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#77348
年份：108年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
78.根據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防治計畫指引」中有關評估、預防或降低風險的敘述，下列何者正確？
(A)具體的風險評估項目，最重要的是地域風險
(B)針對客戶職業與行業之洗錢風險，高風險行業如從事密集性現金交易業務
(C)地域風險中，牽涉到境外匯款都能列為高風險
(D)銀行應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資恐風險，具體的風險評估項目包含地域、客戶、產品及服務面向，不需訂定細部的風險因素
詳解 (共 3 筆)
未解鎖
三、銀行應採取合宜措施以識別、評估其洗錢...
未解鎖
三、銀行應採取合宜措施以識別、評估其洗錢...
未解鎖
78.根據「銀行評估洗錢及資恐風險及...
阿摩線上測驗
登入
