試卷資訊
試卷名稱：108年 - 108-2 彰化銀行 新進人員甄試 經驗行員(一般組)-6 職等 專業科目：(1)會計學(2)貨幣銀行學(3)銀行法(4)票據法(5)洗錢防制法及相關法規#78879
年份：108年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
78.為防制洗錢及打擊資恐國際合作，主管機關得自行或經法務部調查局通報，對洗錢或資恐高風險國家或地區交易
採取之相對措施，下列何者錯誤？
(A)令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施
(B)令指定之非金融事業或人員強化相關交易之確認客戶身分措施
(C)限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家或地區為匯款或其他交易
(D)令金融機構終止與相關交易有關客戶之業務關係
詳解 (共 2 筆)
未解鎖
第 11 條為配合防制洗錢及打擊資恐之國...
未解鎖
洗錢防制法 第 11 條為配合防制洗錢及...
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