×
載入中..請稍候..
我想開課
●
公告
搜尋
回報
註冊
登入
功能列表
課程筆記
循序
試卷
寫作批改
NEW!
錯題
自由
考試秘書
考試總覽
近期刊誤
最近測驗
未完成試卷
冠軍賽
精熟測驗
各科能力分析
打氣工具
私人筆記
打卡
考用行事曆
我上傳的試卷
收錄的題目
按讚的題目
發表的討論
查單字
收錄的試卷
好友
加值服務
商城
鑽石兌換商城
NEW!
加值訂單查詢
VIP專區
VIP與詳解卡管理
VIP功能介紹
下載題庫專區
下載題庫
試題查詢
序號兌換
活動
密技
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
下載題庫
上一題
下ㄧ題
查單字:
關
79.( )證券期貨業防制洗錢及打擊資恐計畫應包括確認客戶身分之政策、程序及 控管機制,有關確認客戶身分之相關規定,下列何者正確?
(A)確認客戶身 分程序應以風險為基礎,並應包括實質受益人之審查
(B)確認客戶身分程序 所得資料,應自業務關係終止時起至少保存 7 年,但法律另有較長保存期 間規定者,從其規定
(C)因臨時性交易確認客戶身分所得資料,應自臨時性 交易終止時起至少保存 5 年,但法律另有較長保存期間規定者,從其規定
(D)對現任國外政府重要政治性職務之客戶,應執行加強客戶審查程序
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
108 年 - 108年第3次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 B卷#79140
答案:
登入後觀看
難度:
非常簡單
1.202
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
愛吃的魚
國三上 (2020/05/14)
洗錢防制法 第 7 條 金融機構及指定...
(內容隱藏中)
查看隱藏文字
你可以購買他人私人筆記。
查單字:
關
錯在阿摩,贏在考場
給我們一個讚,讓我們可以做的更好!
登入後,將不會看到此視窗
79.( )證券期貨業防制洗錢及打擊資恐計畫應包括確認客戶身分之政策、程序及 ..-阿摩線上測驗