試卷資訊
試卷名稱：107年 - 107 第一銀行 專業人員甄選 專案助理理財人員 專業科目：會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#71791
年份：107年
科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
79.依金融機構防制洗錢辦法規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列哪些強化措施？A在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意B應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源 C對於業務往來關係應採取強化之持續監督 D如有異常情形，無須查證，應立即申報疑似洗錢交易
(A)僅 A、B
(B)僅 A、C
(C)僅 A、B、C
(D)僅 A、C、D
詳解 (共 2 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 6 條第三條第...
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