試題詳解

試卷：108年 - 108-2 合作金庫商業銀行新進人員甄試助理理財人員專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#76118 | 科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-2 合作金庫商業銀行新進人員甄試助理理財人員專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#76118

年份：108年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

79.依金融機構防制洗錢辦法規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，應採取下列哪些強化措施？(1)在建立關係前，應取得高階管理人員同意 (2)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源 (3)對於業務往來關係應採取強化之持續監督 (4)高風險客戶應至少每年檢視一次
(A)僅 123
(B)僅 234
(C)僅134
(D)1234

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