79.客戶若為現任國外政府之重要政治性職務人士，金融機構應如何處理？
(A)一律婉拒開戶
(B)建立業務關係前，應取得外交部同意
(C)應將該客戶直接視為高風險客戶，並採取強化確認客戶身分措施
(D)國外政府之重要政治性職務人士在台灣無法行使職務權力，應視為一般客戶

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統計： A(4), B(43), C(738), D(44), E(0) #2752109

詳解 (共 2 筆)

#5648018
洗錢防制法第10條-1-一

客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶，並採取第六條第一項第一款各目之強化確認客戶身分措施。
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#4992859
金融機構防制洗錢辦法第第10條 一、客...
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