試卷資訊
試卷名稱:110年 - 110 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員、雙語行員:含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防治相關法令#100239
年份:110年
科目:銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
79.客戶若為現任國外政府之重要政治性職務人士,金融機構應如何處理?
(A)一律婉拒開戶
(B)建立業務關係前,應取得外交部同意
(C)應將該客戶直接視為高風險客戶,並採取強化確認客戶身分措施
(D)國外政府之重要政治性職務人士在台灣無法行使職務權力,應視為一般客戶
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法第第10條 一、客...