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銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)題庫下載題庫

上一題
79.金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起二個營業日內,應簽報何人核定後,立即向調查局申報?
(A)總經理
(B)專責主管
(C)總稽核
(D)董事長


答案:登入後觀看
難度: 簡單
最佳解!
殺人魔王 小五上 (2018/04/21)
請參照金融機構防制洗錢辦法第15條2項 ★...


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2F
BOT小妹 大二下 (2021/05/16)

二個營業日 :O

3F
Star☆彡 高三上 (2021/07/24)

自金融監督管理委員會一百零七年十一月十四日修正「金融機構防制洗錢辦法

有關疑似洗錢或資恐交易之申報時程,原規定自發現疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內,向調查局申報。本次修正參照國際做法及FATF標準,要求對於符合監控型態者,應儘速完成檢視。對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者,要求應於簽報專責主管核定後立即申報,核定後之申報期限不得逾二個營業日。(修正條文第十五條)

79.金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起二個營業日內,應簽報何人核定後,立即..-阿摩線上測驗