79. 對於高風險情形,應加強確認客戶身分或持續審查措施,至少應額外採取下列哪些強化措施? A. 應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源 B. 在建立或新增業務往來關係前,應取得高階管理人員同意 C. 對於業務往來關係應採取強化之持續監督 D. 通知高風險客戶,其交易受到監控,請預先備齊相關文件,以避免耽誤作業
(A) 僅 ACD
(B) 僅 BCD
(C) 僅 ABC
(D) ABCD
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統計: A(1), B(0), C(31), D(1), E(0) #3371034
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