試卷資訊
試卷名稱：108年 - 108 第一銀行_經驗行員甄選試題_防制洗錢交易監控人員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#124914
年份：108年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
79. 對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，至少應額外採取下列哪些強化措施? A. 應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源 B. 在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意 C. 對於業務往來關係應採取強化之持續監督 D. 通知高風險客戶，其交易受到監控，請預先備齊相關文件，以避免耽誤作業
(A) 僅 ACD
(B) 僅 BCD
(C) 僅 ABC
(D) ABCD
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
1. 題目解析 該題目針對高風險情形下...
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