8.對於洗錢高風險國家應為之措施，下列何者錯誤？
(A)金融目的事業主管機關得令金融機構強化相關交易之確認客戶身分措施
(B)金融機構應向法院聲請凍結高風險地區之交易
(C)金融機構得依風險評估決定採取與風險相當且有效之必要防制措施
(D)金融目的事業主管機關得限制或禁止金融機構與洗錢或資恐高風險國家為匯款

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統計： A(25), B(1902), C(25), D(210), E(0) #2895055

詳解 (共 5 筆)

#5561115
<洗錢防制法第11條>為配合...
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#5393973
洗錢防制法 第 11 條 為配合防制...
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#5999424
不需要凍結帳戶

強化審查即可
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#5603708
金融機構僅能持續審查，並無向法院聲請凍結...
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#5993173
第 11 條為配合防制洗錢及打擊資恐之國...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4530364
未解鎖
    洗錢防制法第 11 條(B) 金...
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