試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(上午)：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#100580

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

80.保險公司經過評估後，發現某甲屬於較高風險的國內重要政治性職務人士，應執行下列哪些步驟？
(A)針對某甲應執行強化客戶審查措施
(B)對此業務關係應進行持續的強化監控及追蹤
(C)進行核保前應了解某甲的財富或交易資金來源
(D)保險公司承保後，應立即向法務部調查局申報

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熊寶包

B1 · 2021/10/22

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D 發現疑似洗錢才需要

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