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法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)題庫
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80.客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士,銀行應如何處理?
(A)依法不得與該客戶建立業務關係
(B)將該客戶直接通報金融情報中心,尋求指引
(C)將該客戶直接通報外交部,尋求指引
(D)將該客戶直接視為高風險客戶,並採取強化確認客戶身分措施
法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)
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109 年 - 109 第一銀行_新進人員甄選_一般行員(法律組):法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法及洗錢防制相關法令)#89780
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艾雅亞
高一下 (2020/08/22)
金融機構防制洗錢辦法§10 一、客戶或...
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