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綜合科目-外匯實務、邏輯推理能力題庫
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80.有關金融機構高風險客戶審查的敘述,下列何者錯誤?
(A)金融機構對高風險客戶應加強確認客戶身分或持續審查措施
(B)在建立或新增業務往來關係前,應取得高階管理人員同意
(C)對於高風險客戶應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源,其中資金來源係指產生該資金之實質來源
(D)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶,應立即中止業務關係
綜合科目-外匯實務、邏輯推理能力
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108 年 - 彰化銀行 108 年度第二次新進人員 經驗行員(外匯組)-6 職等 專業科目:(1)外匯存款實務(2)進出口實務(3)洗錢防制法及相關法規#78865
答案:
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難度:
非常簡單
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討論
私人筆記( 0 )
1F
Hanna
國三下 (2019/12/20)
對於來自
洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶
,應採行與其風險相當之強化措施。
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80.有關金融機構高風險客戶審查的敘述,下列何者錯誤? (A)金融機構對高風險..-阿摩線上測驗