複選題

80.詐騙主謀甲，利用遊民數人於Ｙ銀行開立人頭帳戶，嗣後甲利用中獎詐騙，指示民眾繳納稅金至各個人頭帳戶，甲遂透過 ATM 提領犯罪所得。對本案的敘述，下列何者正確？
(A)甲利用 ATM 領取現金，係為了阻斷金流
(B)甲透過 ATM 取出犯罪所得，屬於洗錢三階段中的置入階段
(C)新開立之帳戶突有非常態之資金出入又迅速移轉，屬於疑似洗錢表徵
(D)Ｙ銀行應於開立帳戶時了解客戶社經背景、開戶原因，避免透過遊民開立人頭帳戶之情事發生

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統計： A(1056), B(278), C(1313), D(1286), E(0) #3356590

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#6331424
選項 (A)：甲利用 ATM 領取現金，...
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私人筆記#6569234
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甲透過 ATM 提領犯罪所得，屬於將已...
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私人筆記#7073984
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(B) 甲透過 ATM 取出犯罪所得，屬...
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