80.防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議風險基礎方法(RBA)應用範圍,包..-阿摩線上測驗
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Mary Fischer 大一下 (2021/04/02)
FATF 40項建議,建議一:評估風險及應用風險基礎方法 建議一規定,各國應辨識、評估與瞭解該國的洗錢集資恐風險,並應指定一個機構(制)來協調行動,以評估風險、運用資源,並確保有效的降低洗錢集資恐風險。根據此評估,各國應採取「風險基礎方法(Risk-based Approach, RBA)」來確保這些措施能適當地預防或降低辨識出的各種洗錢與資恐風險。 (A)哪些人須受防制洗錢及打擊資恐系統制約 .....看完整詳解 |
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