×
載入中..請稍候..
我想開課
●
公告
搜尋
回報
註冊
登入
功能列表
課程筆記
循序
試卷
寫作批改
NEW!
錯題
自由
考試秘書
考試總覽
近期刊誤
最近測驗
未完成試卷
冠軍賽
精熟測驗
各科能力分析
打氣工具
私人筆記
打卡
考用行事曆
我上傳的試卷
收錄的題目
按讚的題目
發表的討論
查單字
收錄的試卷
好友
加值服務
商城
鑽石兌換商城
NEW!
加值訂單查詢
VIP專區
VIP與詳解卡管理
VIP功能介紹
下載題庫專區
下載題庫
試題查詢
序號兌換
活動
密技
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
下載題庫
上一題
下ㄧ題
查單字:
關
9.( )下列何者非屬保險業對客戶通常會進行加強盡職調查(EDD)的狀況?
(A)客戶 屬於重要政治性職務之人(PEPs)
(B)客戶透過電話行銷購買保險商品
(C)客戶 在境外並且透過 OIU 購買保險商品
(D)客戶在近期曾經被保險公司申報具有 疑似洗錢交易
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
108 年 - 108-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 A卷#79119
答案:
登入後觀看
難度:
非常簡單
0.956
討論
私人筆記( 0 )
1F
yu
國三下 (2021/08/21)
OIU=國際保險業務(Offshore Insurance Unit)
檢舉
你可以購買他人私人筆記。
查單字:
關
錯在阿摩,贏在考場
給我們一個讚,讓我們可以做的更好!
登入後,將不會看到此視窗
9.( )下列何者非屬保險業對客戶通常會進行加強盡職調查(EDD)的狀況?(A)..-阿摩線上測驗