防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

評鑑方法論包含以下兩部分： 

技術遵循評鑑：針對「FATF 建議」之特別規範，主要有關國家法規、體制架構、權責機關權力及程序 等，以瞭解該國防制洗錢／打擊資恐體系之基礎。

效能評鑑：評估「FATF 建議」執行成效，並辨識該 國達到完善防制洗錢／打擊資恐體系應有成果的程 度。因此，效能評鑑的重點，在於檢視法規及體制架 構所能產生預期成果的程度。

<評鑑方法>
1.技術遵循評鑑 針對FATF 建議之特別規範，主要有關國家法規、體制架構、權責機關權力及程序等，以瞭解該國防制洗錢打擊資恐體系之基礎
2.效能評鑑 FATF 建議執行成效，並辨識該國達到完善防制洗錢打擊資恐體系應有成果的程度。因此效能評鑑的重點，在於檢視法規及體制架 構所能產生預期成果的程度

<相互評鑑目的>
1.瞭解各國執行效能 
2.界定各種潛在風險 
3.政府當局建立一套清楚的指引
4.給予各國間同儕壓力