專技◆導遊實務(二)題庫下載題庫

上一題
38 外幣收兌處辦理外幣收兌業務，對於疑似洗錢之交易，應向何機關申報？
(A)中央銀行
(B)行政院金融監督管理委員會
(C)財政部
(D)法務部調查局

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難度： 困難
最佳解!
Tabby Liou 高三上 (2021/03/12)
有下列情形之一，金融機構應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報：一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。三、同一客戶於同一櫃檯一次以現金分多筆匯出、或要求開立票據（如本行支票、存放同業支票、匯票）、申購可轉讓定期存單、旅行支票及其他有價證券，其合計金額達一定金額以上，而無法敘明合理用途者。四、自行政院金融監督管理委員會函轉國際防制.....觀看完整全文，請先登入


38 外幣收兌處辦理外幣收兌業務，對於疑似洗錢之交易，應向何機關申報？ (A)..-阿摩線上測驗