【預告】5/13(一)起，第三階段頁面上方功能列以及下方資訊全面更換新版。前往查看

97.辦理洗錢防制作業，對於客戶所營事業為當鋪、銀樓、KTV、酒店及旅館等易有疑似洗錢交易表徵之行業者，應填寫「洗錢防制表徵交易紀錄表」，並由經辦人員審視其一個月內之交易明細（含現金及轉帳交易），並視需要列印交易明細表留存備查，以判斷該筆交易是否須通報疑似洗錢交易。
(A)O
(B)X

答案：登入後觀看
難度： 困難

jojg04 小六下 (2015/05/19)
【由作業主管審視其前三個月交易明細】

檢舉

你可以購買他人私人筆記。

公職◆銀行內部控制◆法規題庫下載題庫