申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：106年 - 106 司法特種考試_三等_檢察事務官財經實務組：銀行實務#64242
科目：銀行實務
年份：106年
排序：0

一、為健全洗錢防制體系，符合國際規範，政府於民國 102 年起即推動洗錢防制法修法工作，洗錢防制法修正案於民國 105 年 12 月 9 日經立法院三讀通過，12 月 28 日公布，於民國 106 年 6 月 28 日正式施行，請依據此新法，回答下列各題：

⑶依據「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」的規定，銀行於何種情況下，應確認客戶身分？（8 分）