【特定試卷】112 年 - 112 金融法制暨犯罪防制中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務 #116079112 年 - 112 保險事業發展中心辦理

阿摩：多寫考古題，才能知道出題方向

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【特定試卷】112 年 - 112 金融法制暨犯罪防制中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務 #116079112 年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資..(311~315)

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1(A).

7. 依洗錢防制法規定，所稱特定犯罪係指下列何者？
(A)最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪
(B)最輕本刑為一年以上有期徒刑以上之刑之罪
(C)最輕本刑為三年以上有期徒刑以上之刑之罪
(D)最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪

2(D).

51.下列何者非屬具高洗錢及資恐風險之客戶表徵？
(A)留存地址與分支機構相距過遠而無法提出合理說明
(B)可發行無記名股票之公司
(C)客戶從事密集性現金交易業務
(D)客戶委託代理人下單，代理人身分可辨識

3(A,B,C).

70.為消弭或抵減洗錢與資恐的風險，保險業應採取下列哪些手段？
(A)強化法令遵循與內稽內控制度
(B)進行可疑交易申報
(C)透過對客戶的盡職調查
(D)運用金融商品交叉行銷

4(E).

【已刪除】62.下列何者非旅客或隨交通工具服務之人員應向海關申報的物品？
(A)總價值逾等值 20,000 美元的現鈔
(B)總價值逾新台幣 100,000 元的新台幣現鈔
(C)總面額逾等值 10,000 美元的有價證券
(D)總價值逾等值 10,000 美元之黃金
(E)一律給分

5(C).

48.金融機構防制洗錢辦法第 7 條有關「依賴第三方客戶審查」，下列敘述何者錯誤？
(A)銀行得委外業務包含信用卡、車貸業務之行銷
(B)該委外業務仍須辦理客戶審查
(C)當依賴第三方進行客戶審查時，由第三方負客戶審查之責
(D)審查時應取得可靠與獨立來源之文件，並保存影本或予以記錄

【非選題】

題目一：中央法規標準法第 13 條、第 14 條規定，下列情形法律生效日期為何？

【題組】 （一）某法律規定：「本法自公布日起施行。」若該部法律經立法院通過後，移請總統公布，總統收到後於 10 日內即民國 103 年 7 月 1 日公布，請問該法律生效日期為何？【15 分】

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完全正確!

非選題1

【特定試卷】112 年 - 112 金融法制暨犯罪防制中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務 #116079112 年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資..(311~315)-阿摩線上測驗

小櫻剛剛做了阿摩測驗，考了100分