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阿摩：成功的唯一之路，堅持、堅持、再堅持
100分
(15 秒)
模式:近期錯題測驗
科目:CAMS國際公認反洗錢師
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1(A,B,C).

23. 關於銀行監管機構有權獲得被監管機構的資訊以下哪三項陳述不正確？
(A) 監管機構僅可通過搜查令獲得被監管機構的帳戶和記錄資訊。
(B) 要求被監管機構向監管機構提供資訊的作證傳票可以代替搜查令。
(C) 如果監管機構擬對被監管機構提起刑事訴訟，則必須首先取得搜查令或作證 傳票方可獲取被監管機構的資訊。
(D) 監管機構無須搜查令或作證傳票即有權進行檢查。



2(A).

3. 下列選項中，哪一項是正確的？
(A) 破產騙局在大額破產詐欺案中很常見，企業不斷增加貸款直到超過了其公司或財產的實際價值，然後攜款潛逃，使得 貸方被迫取消其抵押品的贖回權，從而蒙受巨額損失。
(B) 布穀鳥式分散洗錢法是反洗錢金融行動特別工作組所確認的一種重要洗錢手段，即通過位於保密天堂的空殼銀行所開 立的連環帳戶進行分散交易。
(C)在40項建議中，FATF 發佈了可追訴洗錢犯罪的“特定犯罪類型”清單。
(D)電子現金對於洗錢分子不具吸引力是因為它無法完全匿名並且不允許大額資金“快速且方便地進行轉移”



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Comma剛剛做了阿摩測驗，考了100分