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阿摩:寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來
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科目:郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意
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1(C).
36.依金融機構防制洗錢辦法規定,金融機構應如何留存紀錄?
(A)金融機構對國內外交易之所有必要紀錄,應至少保存三年
(B)確認客戶身分所取得之所有紀錄,應自與客戶建立關係時起算,至少保存五年
(C)保存之交易紀錄應足以重建個別交易,以備作為認定不法活動之證據
(D)金融機構對異常交易所為之分析資料是內部參考之用,無需留存紀錄
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2(A).
38.銀行業應訂定防制洗錢及打擊資恐計畫,法定應包括之政策、程序及控管機制等事項,不包括下列 何者?
(A)提升疑似洗錢交易申報之分送運用率
(B)紀錄保存
(C)持續性員工訓練計畫
(D)確認客戶身分
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3(B).
40.個人執業之保險代理人或保險經紀人,每年應至少參加多少時數之防制洗錢及打擊資恐教育訓練課程?
(A)無硬性規定
(B) 2 小時
(C) 12 小時
(D) 24 小時
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4(D).
47.依據金融機構防制洗錢辦法定義,實質受益人指下列何者? A.對客戶具最終所有權或控制權之自 然人 B.由他人代理交易之自然人本人 C.對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人
(A)僅 A
(B)僅 AB
(C)僅 AC
(D) ABC
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5(D).
20.「藉由學習其他企業的長處,以作為本身改善的依據」,符合下列何者?
(A)終身學習
(B)組織學習
(C)團隊學習
(D)標竿學習
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6(C).
40.依洗錢防制法規定,有關疑似洗錢或資恐交易之申報,下列敘述何者正確?
(A)金融機構應向金管會檢查局申報
(B)交易未完成者毋庸申報
(C)金融機構於專責主管核定後立即向調查局申報,核定後之申報期限不得逾二個營業日
(D)應為申報而違反者,中央目的事業主管機關得處金融機構新臺幣 100 萬元以上 500 萬元以下罰鍰
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