阿摩：吃得苦中苦，方為人上人
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模式:今日錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(A,B,C,D).

72.下列何者為保險業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)大額保費非由保險契約之當事人或利害關係人付款，且無法提出合理說明
(B)客戶要求公司開立取消禁止背書轉讓支票作為給付方式，達特定金額以上，且無法提出合理說明者
(C)客戶突有不尋常之大額繳費或還款，對於資金來源無法提出合理說明，且與其身分、收入或營業性質顯不相當
(D)客戶過去皆投保低保額之保險，並以定期繳費方式繳交保險費，突欲投保大額躉繳之保險，且無法提出合理說明者



2(B).

36.銀行行員在辦理貿易金融業務時，下列哪一種情形符合疑似洗錢之態樣？
(A)提貨單與發票的商品敘述內容相符
(B)發票中所申報之商品價值，與該 商品的市場公平價值不符
(C)付款方式符合該交易的風險特性
(D)貨運非來 自洗錢或資恐高風險國家或地區



3(B).

13.下列何者不是保險業洗錢及資恐固有風險的評估面向？
(A)保險公司之主 要客群
(B)保險商品之淨危險保額
(C)保險公司本身營運內容的複雜度
(D)監 管機構對於保險業於防制洗錢與打擊資恐方面的監管程度



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