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阿摩:成長的路上不是我有話要說,而是聽得懂、看得懂
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科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(B,C,D).
67.依資恐防制法規定,主管機關依法務部調查局提報或依職權,對於制裁資恐「國內名單」之指定要件,下列敘述何者正確?
(A)必須是涉及逃稅或不當避稅之行為
(B)依資恐防制之國際條約或協定要求列入國內名單
(C)必須是有涉犯恐怖活動之行為或計畫
(D)配合聯合國相關資恐防制決議而有必要列入國內名單
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2(A,B,C,D).
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77.( )依金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定,對於高風險情形,應加強確認客戶 身分或持續審查措施,至少應額外採取下列何者強化措施?
(A)提昇批准授 權
(B)採取強化之持續監督
(C)瞭解客戶財富及資金來源
(D)國內營業單位專 責主管核准即可
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3(A).
55. 對於交易監控中的疑似洗錢警示觸發,下列敘述何者為非?
(A)觸發警示後即表示應該予以申報
(B)應關注設定合理的情境或態樣
(C)其中可能涉及到設定合宜的金額門檻、頻率、次數、比率等
(D)警示觸發並非所有皆為自動化觸發,人為觀察亦有可能
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4(A,B,C,D).
65. 銀行在識別個別客戶風險並決定其風險等級時,得依據下列何種風險因素做為評估依據?
(A)個人客戶之任職機構
(B)首次建立業務關係之往來金額
(C)申請往來之產品或服務
(D)客戶開戶與建立業務關係之管道
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今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗
Jasmine剛剛做了阿摩測驗,考了75分