今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務2（請轉收錄該科目1）-阿摩線上測驗

阿摩：知道沒有力量，相信才有力量，要相信自己一定會成功

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模式:今日錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務2（請轉收錄該科目1）

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1(A,B,C).

79.對於保險業的交易持續監控要求，由於相對屬於較靜態的保單活動，故主要的交易持續監控內容通常包含下列哪些？
(A)客戶身分的改變
(B)每次投保商品內容的改變
(C)疑似洗錢態樣的監控
(D)每次繳費的時間

2(C,D).

61.下列何者為資恐防制法指定制裁之對象？
(A)美國政府公告制裁之恐怖份子
(B)國際防制洗錢及打擊資恐組織公告制裁之禁止交易國家
(C)主管機關公告之聯合國安理會資恐決議制裁之對象
(D)依資恐防制之國際條約或協定要求而有必要

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