今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

阿摩：寧願錯在阿摩，贏在考場!

100分

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模式:今日錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

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1(B).

57.逃漏稅捐行為與洗錢罪之關聯性，下列何者正確？
(A)逃漏稅於我國尚非洗錢罪之前置犯罪
(B)與逃漏稅相關之交易行為可能構成洗錢罪
(C)為製造營業假象而虛開發票，不屬於洗錢罪之前置犯罪
(D)逃漏稅之相關交易金額達一定金額以上之通貨交易申報門檻者，應申報可疑交易

2(A,B,D).

75.下列何者為個別產品與服務、交易或支付管道之風險因子？
(A)匿名交易
(B)與現金之關聯程度
(C)收到款項來自於有關係之第三者
(D)是否為高金額之金錢或價值移轉業務

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