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阿摩:優良的傳統可以繼承,但是卓越的成就要自己創造
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科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(B,C,D).
63.依資恐防制法規定,主管機關依法務部調查局提報或依職權,對於制裁資恐「國內名單」之指定要件, 下列敘述何者正確?
(A)必須是涉及逃稅或不當避稅之行為
(B)依資恐防制之國際條約或協定要求列入國內名單
(C)必須是有涉犯恐怖活動之行為或計畫
(D)配合聯合國相關資恐防制決議而有必要列入國內名單
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2(A,D).
65.有關金融機構對客戶身分之持續審查,下列敘述何者正確?
(A)對客戶身分辨識與驗證程序,得以過去執行與保存資料為依據,無需每次交易時,一再辨識及驗證客戶身分
(B)所有客戶應至少每年檢視一次,確保客戶資訊之更新
(C)保險代理人代理保險公司招攬保險契約,亦需對客戶身分持續審查
(D)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時,即應對客戶身分進行審查
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3(A,C,D).
79.保險業與風險控管關係密切,故防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議的風險基礎方法更有利保險業執行下列何措施?
(A)建置其內部控制制度
(B)計算自有資本及風險資本之範圍
(C)決定其防制洗錢及打擊資恐資源的配置
(D)訂定其防制洗錢及打擊資恐計畫應有的政策、程序及控管措施
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今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗
安行剛剛做了阿摩測驗,考了100分