阿摩：錯題不打緊，重要是吸取教訓
100分
(49 秒)
模式:精熟測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(C).

42. 下列敘述何者錯誤？
(A)防制洗錢及打擊資恐政策應經董（理）事會通過後實施
(B)防制洗錢及打擊資恐政策與防制洗錢及打擊資恐注意事項，應陳報金管會備查
(C)銀行之防制洗錢及打擊資恐內部控制制度，應經董（理）事會通過，並陳報金管會備查
(D)銀行應依據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」訂定防制洗錢及打擊資恐政 策



2(A,B,D).

62. 下列何者為洗錢防制法規範之金融機構？
(A)融資性租賃業
(B)產險公司
(C)保險公會
(D)虛擬貨幣交易所



3(C,D).

63. 下列哪些所述之個人、法人或團體被指定為制裁名單時，可經資恐防制審議會決議，而予以除名？
(A)經聯合國安全理事會資恐相關決議案及其後續決議所指定者
(B)聯合國安全理事會依有關防制與阻絕大規模毀滅性武器擴散決議案所指定者
(C)依資恐防制之國際條約或協定要求，或執行國際合作或聯合國相關決議而有必要
(D)涉嫌犯資恐防制法第八條第一項各款所列之罪，以引起不特定人死亡或重傷，而達恐嚇公眾或脅迫政 府、外國政府、機構或國際組織目的之行為或計畫



4(A,D).

61. 有關犯罪所得之敘述，下列何者正確？
(A)因犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息
(B)洗錢犯罪之構成及犯罪所得之沒收，以特定犯罪經判決有罪為前提
(C)犯罪所得變得之物或財產上利益亦為犯罪所得，第三人即使善意取得，亦應沒收
(D)為犯罪組織工作所取得之薪資亦為犯罪所得



5(A,D).

78.對於法人型客戶，保險機構應辨認法人客戶之「實質受益人」，下列何者為實質受益人之範圍？
(A)對法人客戶具最終所有權或控制權之自然人
(B)由他人代理交易之自然人或本人
(C)法人客戶中具最終控制權之自然人的子女。然該子女不具任何控制權或所有權，亦不會代理進行交易，也沒有任何法 律上受益的設定，單純與該自然人為親屬關係
(D)對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人



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유륜剛剛做了阿摩測驗，考了100分