阿摩：不管風從哪個方向吹來，只要懂得如何運用，懂得如何操縱帆船，就能運用風向到達目的地
100分
(1 分33 秒)
模式:今日錯題測驗
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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1(D).

6. 可疑交易申報之價值在於：
(A)避免裁罰
(B)情資之數量愈多，愈能預防犯罪
(C)金融機構之客戶資料彙整
(D)情資之有效性



2(B).

33. 下列何者並非保險業陳報可疑交易較少的原因？ 甲.傳統型保單累積保單價值準備金速度較慢，解 約金不多，洗錢成本高；乙.保險業對防制洗錢及打擊資恐政策以及內部控制嚴密；丙.保險業對洗錢 以及資恐的交易監控系統欠佳
(A)僅甲
(B)僅乙
(C)僅丙
(D)甲、乙、丙皆是



3(B).

48. 有關防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務人士指引，下列敘述何者錯誤？ 甲.重要政治性職 務人士定義範圍與聯合國反貪腐協議相同；乙.重要政治性職務人士的範圍僅限於重要公眾職務及重 要政治性職務人士本身；丙.金融機構之內部控制包括員工訓練；丁.可利用商業資料庫軟體取代傳 統客戶審查流程
(A)僅甲、丁
(B)僅乙、丁
(C)僅丙、丁
(D)僅乙、丙



4(C,D).

62. 有關資恐防制法，下列敘述何者正確？
(A)主管機關為法務部調查局
(B)制裁名單以在中華民國領域內者為限
(C)資恐防制審議會成員包括中央銀行
(D)經指定為制裁名單者，除個人及親屬生活所需外，不得對其金融帳戶提存款



5(A,B,D).

70. 依照我國法令，交易對象為下列何者時可以免除辨識及驗證其實質受益人身分之規定的適用？
(A)外國政府機關
(B)我國公營事業機構
(C)我國社會福利機構
(D)受我國監理之金融機構及其管理之投資工具



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今日錯題測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務1-阿摩線上測驗

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